El fiscal Claudio Navas Rial tiene previsto convocar a prestar declaración indagatoria a unos 180 titulares de las cuentas no declaradas de la sucursal del HSBC Private Bank en Ginebra, para que respondan sobre los activos que tenían en el exterior y especialmente por el "asesoramiento" que recibieron de parte de la entidad bancaria.
Fuentes judiciales informaron que los 180 clientes del HSBC deberán responderle al fiscal sobre los abogados, contadores y economistas que supuestamente les dieron directa asistencia y generaron estructuras complejas en función de evadir impuesto.
Fuentes judiciales informaron que los 180 clientes del HSBC deberán responderle al fiscal sobre los abogados, contadores y economistas que supuestamente les dieron directa asistencia y generaron estructuras complejas en función de evadir impuesto.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a la entidad bancaria y a sus directivos argentinos –encabezados por su presidente, Gabriel Martino– de armar y diseñar una plataforma que permitió la evasión de 3.500 millones de dólares, a través de unas 4.040 cuentas.
La sospecha que investiga la justicia es que la entidad asesoraba a sus clientes para utilizar una plataforma que terminó sirviendo para facilitar la fuga de divisas, las operaciones de evasión impositiva y el lavado de activos.
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En ese sentido, entre la documentación que presentó la AFIP aparecen intercambios de correos electrónicos entre los titulares de las cuentas y estos profesionales donde incluso se especifican los saldos y los movimientos de las cuentas.
Entre las maniobras denunciadas figura que el banco habría facilitado una red de sociedades off shore y que estaban estructuradas exclusivamente para poner otro elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar a conocer los nombres de los dueños del dinero.